大連通和投資有限公司

【防范非法集資宣傳】非法集資風險警示

文章來源:通和投資發布時間:2020-06-03

為貫徹落實大連證監局《關于開展涉非涉穩風險專項排查活動的通知》,努力營造證券期貨基金行業知法、守法、用法的良好氛圍,我公司開展防范非法集資的相關宣傳活動。

 

非法集資是什么? 

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物或其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

 

非法集資有哪些手段?

1.承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話。暴利引誘,然后拆東墻補西墻,用后集資人的錢兌現先前的本息,等達到一定規模后,秘密轉移資金,攜款潛逃。

2.編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將投資者騙入泥潭。不法分子以開發所謂高新技術產品或編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取投資者“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

3.混淆投資理財概念,讓投資者在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子利用電子黃金、網絡炒匯等新的名詞,假稱為新投資工具或金融產品;或利用消費增值返利、電子商務等新的經營方式,欺騙投資者投資。

4.裝點門面,用合法的外衣或名人效應騙取投資者的信任。不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照、稅務登記等手續,并在豪華寫字樓租賃辦公地點,騙取投資者信任。

5.利用網絡,通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務器設立網站或將網站設在異地,一旦被查,便以下線不按規則操作等為名,迅速關閉網站,攜款潛逃。在潛逃前還發布所謂通告,要下線人員記住自己的業績,承諾日后重新返利,借此來穩住受騙投資者。

6.利用精神、人身控制或親情誘騙,不斷擴大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。 

 

非法集資有哪些表現形式?  

非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式:

1.借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資。

4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

6.利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

7.利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

8.等份分割物業、地產等資產,通過出售其份額的處置權進行非法集資。

9.以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。

10.利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。

11.利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。

12.利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。


本文內容摘錄自中國投資者網https://www.investor.org.cn/


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